Сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды «Кэшбери» может достичь трех миллиардов рублей, сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях журналистам 31 октября.
«Сумма в 1 млрд рублей — это консервативная оценка, — цитирует его ТАСС. — Но по экспертным данным, она [сумма ущерба] составляет 1-3 млрд рублей».
Банк России в конце сентября передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе действующих под единым брендом «Кэшбери» российских и иностранных компаний, в деятельности которых ЦБ усмотрел признаки финансовой пирамиды.
По словам Ляха, компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Компании привлекают деньги в рублях и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности у них отсутствуют, как и лицензия Банка России.
«Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» десятки тысяч людей, сделав его одной из самых масштабных финансовых пирамид», — заявили в ЦБ, добавив, что инвесторы, разместившие свои средства на платформе «Кэшбери», могут потерять более 1 млрд руб. После этого правоохранительные органы приступили к проверкам деятельности «Кэшбери» и направили заявления в суды на блокировку ее сайтов.
11 октября председатель правления группа компаний «Кэшбери» Артур Варданян сообщил о приоставке ее деятельности до 1 ноября. «Кэшбери» временно заблокирует ввод и вывод средств, а также внутренние переводы, добавил он. По словам Варданяна, ГК вынуждена уйти на трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение финансовых обязательств перед инвесторами.
16 ноября суд в Ростове-на-Дону рассмотрит иск региональной прокуратуры о блокировке двух сайтов «Кэшбери».
ГК «Кэшбери» называет себя p2p-платформой, предлагая гражданам инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, кредитовать пользователей сервиса под залог движимого и недвижимого имущества, а также инвестировать в криптовалюту. Минимальная доходность, которую компания обещает инвесторам, — 0,5% в сутки. При этом доходность по инвестициям может достигать 550% годовых, сообщается на сайте холдинга.
С 2016 года в «Кэшбери» входят микрокредитная компания «Варшава», общество с ограниченной ответственностью «Кэшбери» и английская компания Cashbery Limited, координирующая работу платформы для инвесторов. При этом из данных на сайте ГК следует, что головные офисы ООО «Кэшбери» и Cashbery Limited находятся в Дубае, хотя телефоны для связи указаны для Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Казахстана и Мексики.
Также «Кэшбери» утверждала, что у нее есть и «страховой гарантийный фонд», созданный с целью «дополнительного обеспечения вложенных инвестором средств». Чтобы стать участником этого фонда, нужно купить страховые пакеты.
